El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, junto a los dirigentes Pablo Toviggino y Leandro Petersen, fueron denunciados formalmente ante el Comité de Ética de la FIFA. La presentación, realizada en julio de 2025 desde Miami por el empresario Guillermo Tofoni, alega graves violaciones al Código de Ética del organismo rector del fútbol mundial y describe un esquema de desvío de fondos que involucra montos superiores a los 19 millones de dólares.
Según el documento al que tuvo acceso Clarín, la denuncia fue elevada a la Secretaría de la Cámara de Investigaciones del Comité de Ética de la FIFA. El escrito detalla un patrón financiero que los denunciantes califican como meticulosamente documentado, con presuntas conductas indebidas que incluyen desvío de fondos y operaciones de blanqueo de capitales. Los fondos en cuestión pertenecerían a la AFA y habrían sido transferidos a los Estados Unidos a través de transacciones gestionadas por el tesorero Pablo Toviggino y el agente comercial designado, TourProdEnter LLC.
El origen del conflicto se remonta a una resolución del directorio de la AFA del 9 de diciembre de 2021. En esa fecha, el organismo designó a TourProdEnter, con domicilio en Hallandale Beach, Florida, como agente comercial exclusivo para la promoción de sponsors, marcas y eventos deportivos. Sin embargo, la resolución inicial no especificaba que dicha entidad sería el canal receptor de los pagos derivados de contratos internacionales de la AFA.
La denuncia ante la FIFA señala contratos específicos como parte del esquema cuestionado. Entre ellos, se menciona el acuerdo comercial con Binance Investments Co. Ltd., firmado en enero de 2022 a través de Binance Switzerland, y un contrato adicional con China Rainbow International Investment Co. Ltd. vinculado a la organización de un partido amistoso de la Selección Argentina en China durante 2023. Según el escrito, estos acuerdos canalizaron pagos por más de 19 millones de dólares que habrían sido desviados de las cuentas oficiales de la AFA hacia cuentas en el extranjero controladas por los denunciados y por Juan Faroni, propietario de TourProdEnter.
El empresario Tofoni mantiene un litigio paralelo en tribunales de los Estados Unidos y de Argentina contra los dirigentes de la AFA. Su reclamo se centra en la cancelación unilateral de contratos de su compañía, que habrían sido rescindidos para favorecer a otras empresas, entre ellas TourProdEnter. La acción ante la FIFA se presenta como un mecanismo complementario que podría derivar en sanciones deportivas, incluyendo la suspensión temporal o permanente de los funcionarios implicados en actividades relacionadas con el fútbol, así como multas económicas.
La respuesta de la FIFA ante la consulta de Clarín ha sido cautelosa. La Secretaría de la Cámara de Investigación de Ética emitió un comunicado en el que señala que toda información recibida es debidamente considerada y evaluada conforme al Código de Ética vigente. El organismo no confirmó ni desmintió explícitamente la recepción del documento, aunque fuentes del expediente indican que los correos de acuse de recibo fueron enviados a los denunciantes. La FIFA se reserva la facultad de determinar si la información presentada amerita el inicio de una investigación formal.
El caso ha generado un análisis profundo sobre las implicancias para la gobernanza del fútbol sudamericano. La AFA, como una de las asociaciones más influyentes de la región, enfrenta un escrutinio internacional que podría afectar su posición en los organismos rectores del deporte. Los montos involucrados y la naturaleza de las acusaciones, que incluyen la creación de estructuras financieras offshore para la captación de fondos, elevan la gravedad del asunto a un nivel que trasciende lo meramente administrativo.
Desde una perspectiva económica, el desvío de fondos de una entidad deportiva sin fines de lucro como la AFA podría tener consecuencias fiscales y regulatorias tanto en Argentina como en los Estados Unidos, donde las transacciones habrían tenido lugar. Las autoridades judiciales de ambos países ya han recibido denuncias penales por parte de Tofoni, lo que sugiere que el caso podría expandirse a otras jurisdicciones si se encuentran elementos que justifiquen una investigación más amplia.
A más de un año de la presentación formal, la falta de avance visible por parte de la FIFA ha sido cuestionada por los denunciantes. Los procedimientos internos del organismo suelen ser reservados, y la evaluación de una denuncia puede tomar tiempo dependiendo de la complejidad de los hechos alegados. No obstante, el silencio institucional ha generado especulaciones sobre posibles presiones políticas o la existencia de vacíos legales en el manejo de casos transfronterizos.
En el ámbito deportivo, la selección argentina continúa su actividad internacional sin interrupciones, y Claudio Tapia mantiene su cargo al frente de la AFA. La situación, sin embargo, representa un precedente significativo en la región, donde los casos de corrupción en federaciones nacionales han llevado en el pasado a intervenciones por parte de la FIFA y a sanciones ejemplificadoras. La organización con sede en Zúrich ha establecido un precedente de tolerancia cero frente a conductas que violen su código ético, aunque la aplicación efectiva de estas políticas ha sido históricamente inconsistente.
El desenlace de este expediente dependerá de la capacidad de la Cámara de Investigaciones para recopilar pruebas adicionales y determinar si existen fundamentos suficientes para remitir el caso a la Cámara de Decisión. En caso de que se confirmen las acusaciones, los dirigentes podrían enfrentar suspensiones de hasta varios años, incompatibilidad para ejercer cargos en el fútbol y multas que podrían ascender a millones de francos suizos, según las disposiciones del Código de Ética de la FIFA.
Por el momento, el expediente permanece en una fase preliminar, y no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el fondo del asunto. La transparencia procesal será clave para mantener la confianza en los mecanismos de supervisión del fútbol internacional, así como para determinar la veracidad de las alegaciones presentadas por el empresario Guillermo Tofoni en su denuncia contra los más altos dirigentes del fútbol argentino.
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